El fiscal pide 15 años de cárcel y 37 millones de multa para el principal acusado de Ballena Blanca

Señala al abogado Fernando del Valle como cabeza de una trama internacional de blanqueo de dinero. El escrito de acusación incluye a otros 20 imputados entre empleados, notarios y clientes del despacho

LOS ACUSADOS
Fernando del Valle (abogado): 13 delitos de blanqueo de capitales, tres delitos contra la Hacienda Pública, 141 delitos de falsedad documental y dos delitos contra la Administración de Justicia (falso testimonio)Estela H. (empleada del despacho): 13 delitos de de blanqueo de capitales y un delito contra la Administración de Justicia (falso testimonio)Beatriz S. B. (empleada del despacho): 13 delitos de de blanqueo de capitales, 141 delitos de falsedad documentalJeffrey L. (conexión'fraude eprom'): un delito continuado de blanqueo de capitalesKaren L. (conexión'fraude eprom'): un delito continuado de blanqueo de capitalesAimo Veikko V. (conexión sueca).: un delito continuado de blanqueo de capitalesMaria Leena V. (conexión sueca): Figura como acusada, pero en el escrito no se detalla por qué delitoArtoun R (conexión iraní): un delito continuado de blanqueo de capitalesPaul Antoine Leon C. (conexión francesa): un delito continuado de blanqueo de capitalesTehro R. (conexión finlandesa): un delito continuado de blanqueo de capitalesAki Johannes K (conexión Aki): un delito continuado de blanqueo de capitalesOthan S. (conexión marroquí): un delito continuado de blanqueo de capitalesGhali L.(conexión marroquí): un delito continuado de blanqueo de capitalesYolanda V. M. (conexión marroquí): un delito continuado de blanqueo de capitalesSonia María R. (conexión turca): un delito de blanqueo de capitalesMaría Dolores L.(conexión turca): un delito continuado de blanqueo de capitalesGerman P.: un delito continuado de blanqueo de capitalesIrina G.: un delito continuado de blanqueo de capitalesCeroza C.: un delito continuado de blanqueo de capitalesAlvaro Eugenio E. R. (notario): diez delitos de blanqueo de capitalesMª Amelia B. M. (notaria): tres delitos de blanqueo de capitales

Veintiuna personas se sentarán en el banquillo de los acusados del 'caso Ballena Blanca' para responder por la mayor operación contra el blanqueo de capitales desarrollada hasta la fecha en España. Después de tres años de investigación, el fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero presentó ayer ante el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella su escrito de acusación en el que solicita la apertura de juicio oral. Entre los acusados se encuentra el abogado Fernando del Valle, considerado por la Fiscalía el 'cerebro' de la supuesta trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, la prostitución y el fraude fiscal a gran escala, así como dos notarios, dos empleadas de su bufete en Marbella y clientes, la mayoría extranjeros. Del Valle, que salió en libertad bajo fianza de 600.000 euros en septiembre de 2005 tras pasar medio año en prisión, se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel, 37,1 millones de multa, una indemnización de 610.846 euros y 13,8 millones de fianza por blanquear 12 millones de euros según el escrito fiscal al que ha tenido acceso SUR. La Fiscalía Anticorrupción lo acusa de 13 presuntos delitos de blanqueo de carácter continuado, 141 de falsedad documental, tres contra la Hacienda Pública y dos más contra la Administración de Justicia por falso testimonio.Durante las 208 páginas de extensión del escrito, el fiscal relata un complejo entramado societario en el que se ven envueltos once de los grupos criminales de diversas partes del mundo. Marbella se convierte en el relato del fiscal en el epicentro de una red de sociedades y testaferros que supuestamente blanqueó millones de euros a través de cientos de sociedades participadas por Del Valle. El modus operandi era el mismo en todos los casos. Según el escrito fiscal, el letrado proporcionaba a estos clientes, generalmente de nacionalidad extranjera, «la cobertura necesaria para garantizarles el anonimato de sus inversiones en España de modo que quedara oculta para las autoridades tanto la identidad del veradero titular del dinero como su origen».Modus operandiEl proceso era simple. Creaba empresas en España cuyos socios eran, de un lado, una sociedad creada en un paraíso fiscal, de otro, una persona física española, generalmente una empleada de su despacho de abogados. Del Valle ostentaba el 99% de las participaciones que luego cedía al verdadero propietario del dinero. A cambio el letrado recibía una «retribución económica» y llevaba la contabilidadd y asesoramiento de la nueva empresa constituida. La complejidad del caso y sus ramificaciones internacionales han prolongado la investigación durante años. Inicialmente fueron 53 los detenidos y los informes policiales hablaron de cientos de millones de euros. Finalmente serán 21 los acusados y 12 los millones que supuestamente blanqueó el bufete de Del Valle. Aún así las cifras de lo que será un macroproceso judicial ya dan vértigo. La Fiscalía acusa a la veintena de procesados de un total de 187 delitos, por los que pide un 65 años de prisión y 85 millones de euros de multa. Están acusados, entre otros delitos, de blanqueo de capitales lo que, en la mayoría de los casos, supone entre uno y tres años de prisión.