La policía realiza registros en Málaga en una operación contra el blanqueo y el fraude fiscal

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El importe total del dinero ocultado podría ascender a 200 millones de euros. Se investigan a más de 60 personas, entre ellas "importantes" empresarios
15.07.08 - 16:46 - EFE|


La policía ha efectuado registros en Málaga, al menos dos de ellos en Marbella, en el marco de una importante operación contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Los cinco secretarios del juzgado de Marbella participan en estos registros, por lo que cualquier actividad que dependa de su presencia no se puede realizar.
Más de 60 personas, entre ellas "importantes" empresarios, están siendo investigadas por el juez Pedraz que coordina esta operación contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, en la que se han defraudado más de 200 millones de euros, según fuentes jurídicas. Pedraz ha ordenado diecinueve registros, que se han llevado a cabo de forma simultánea en Málaga, Barcelona, Madrid y Zaragoza, en despachos profesionales, sedes de empresas y domicilios particulares.
La operación, en la que por el momento no se han practicado detenciones, tuvo su origen en la investigación de una serie de inversiones no declaradas en el LGT Group de Liechtenstein, tal como ha recordado la Agencia Tributaria. De acuerdo con este organismo, los inversores dirigían importantes cantidades de dinero hacia Liechtenstein, que se gestionaba a través de fundaciones administradas por parte de sociedades ubicadas en distintos paraísos fiscales para evitar la relación del capital con el inversor.